РАЗКРИТИЕ НА ПИК: Пирамидата NEXO копирала схемите на КТБ и Ружа Игнатова! Босовете й със сметки в швейцарска банка
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Криптобанката NEXO е копирала схемите с източването на КТБ и виртуалната пирамида на Ружа Игнатова.
Това са установили разследващите дейността на създадената от българи компания за търговия с криптовалути, научи ПИК.
В голяма степен NEXO е функционирала на принципа на класическата понци-схема. Тя работи на следния принцип - компанията обещава висока доходност, като така привлича непрекъснато нови и нови инвеститори и вложители. С част от тях се плащат наистина високи лихви на старите вложители в банката. В случая с NEXO схемата е сработила перфектно поради обстоятелството, че последните години има непрекъснат ръст на криптовалутите и това създава у притежателите им усещане за печалба. В същото време криптобанката трупа нови и нови клиенти, които предоставят реални парични средства или акции, срещу които получават виртуални пари, в случая с NEXO - едноименни томени. Понци-схемата работи дотогава, докато има нови вложители, за да се покриват обещаните големи печалби на старите клиенти. Това обяснява и огромния оборот от над 90 млрд. долара, който NEXO реализира за срок от пет години.
От миналото лято обаче криптобанката NEXO има забрана да осъществява дейността си в САЩ. Това нанася сериозен удар върху компанията, а нейните собственици предвидливо изчезват от страните от Европейския съюз. По същото време двамата задочно обвинени миналата седмица от българската прокуратура създатели на NEXO - Антони Тренчев и Коста Кънчев, рязко увеличават своите банкови портфейли, които са в традиционни парични единици - швейцарски франкове, щатски долари, британски лири и евро.
Британските финансови власти установяват, че към банкови сметки в реномираната швейцарска банка, основана през 1805 г., започват транзакции от свързани с NEXO дружества.
Според британските разследващи органи сметките в швейцарската банка са именно на Тренчев и Кънчев, които предвидливо вече са усвоили голяма част от средствата на вложителите в криптобанката NEXO. Много често основанията за банковите преводи са обяснявани като вътрешни заеми или финансиране на други компании-бушони. Сериозният паричен поток към швейцарските сметки е бил едно от основанията британските власти да стартират проверка за дейността на NEXO и за да предотвратят бъдещи финансови щети за десетки хиляди британци, които са станали вложители в криптобанката, са информирали българските служби и са поискали стартирането на разследване и на територията на България, откъдето всъщност фирмата е осъществявала оперативната си дейност.
Подобна, при това напълно елементарна и класическа схема на функционирането на финансовите пирамиди през последните десетина години беше приложенаот други двама българи - фалиралият банкер Цветан Василев и криптокралицата Ружа Игнатова. Източването на КТБ бе реализирано от фирми, на които Василев е отпускал необезпечени кредити, които в последствие не са били върнати, докато накрая банката бе докарана до банкрут. Схемата на Ружа Игнатова бе още по-опростена от тази на NEXO, които все пак са гарантирали на клиентите си, че срещу вложените реални пари получават активи.
Как тези активи ще бъдат обърнати обратно в традиционни платежни средства, не е ясно особено след като заради американското разследване на NEXO, стартирало още преди близо две години, компанията е свила своите активи многократно.
